全球著名比特币交易网站｜媒体称：KuCoin涉嫌向项目方索要费用制造虚假交易

近日，海外区块链媒体The

The Block 报道称，KuCoin 和 OKEx 涉嫌向项目方勒索费用以制造虚假交易量。 去年，库币推出退市机制，日交易量低的数字资产将被纳入库币设置的特殊退市名单。

治疗区（ST），即在“特殊治疗”规则中。 标记为“ST”类别的项目进入退市流程。

据悉，库币上线的四个项目Jibrel、Encrpgen、Publica和Unikrn提交给The

Block证实，在这些数字资产的交易量跌至日交易量的18%（最低警戒线）后，KuCoin向他们提出了两种选择：要么项目方支付手续费，要么与其关联的做市商推荐by KuCoin 为了帮助这些项目达到每日最低交易量要求，将项目保留在KuCoin上； 或被除名。

“我们通过电子邮件被告知，我们有办法和能力增加数字资产的交易量，否则我们将被退还。” Jibrel 的首席运营官 Talal

Tabbaa表示，随后KuCoin向他们推荐了做市商公司，称这些公司可以帮助他们满足交易所要求的每日最低交易量。

Tabbaa补充说，库币向他们推荐的做市商据称是库币的关联公司，并表示这些做市商只为交易所提供“上币和营销”解决方案。

对此，库币高级营销经理回应财经网-链财经：“库币从未与做市商公司挂钩，我们已经进行了内部自查比特币每日全球交易量，不存在库币员工向做市商收费的情况。”项目方有18万美元的做市费行为。没有任何项目方必须完成做市计划的强制性要求。”

一位接近做市商的人士告诉财经网-链财经，

Block提到的KuCoin附属做市商的工作人员已于2018年8月离职，在任期间主要负责KuCoin的上币、ICO营销和市场流动性相关工作。 目前与KuCoin的关系只是交易数字资产和持有KSC（KuCoin的代币）。

“我百分百确定这是洗钱交易。 只要有保证交易量的承诺，其他地方就一定有问题，”Tabbaa 说。 块对称性

经库币确认，库币回应称，该邮件发件人的邮箱地址确实是库币一名在职员工的邮箱。

Tabbaa 最终以“自然需求”为由拒绝了每年 18 万美元的做市商报价。

Encrypgen 的 CEO David Koepsell 也有类似的经历。 Koepsell 表示 KuCoin

告诉他们他们的交易量已经有一段时间很低了，并向他推销了一个 90,000 美元的“高级营销套餐”，并要求用比特币支付。

在他拒绝付款后，KuCoin 在 Encrypgen 的数字资产上市不到一年后将其下架。

“我们发现他们的做法相当虚伪，他们大量购买我们的数字资产，然后在市场上出售，只是为了获得交易量。” 科普塞尔说。

对于这封邮件的真实性，库币向财经网-链财经表示，由于

Block并未提供完整的截图信息，库币无法做出准确判断，但不排除他人冒充库币员工进行诈骗的可能。

另一个参与退市谈判的项目是区块链图书借阅服务 Publica。 在他们的官方 Telegram 聊天群中，他们的 CTO Yuri

Pimenovm 表示，该项目在被标记为“ST”类别并“试图测试虚假交易量”后接受了 KuCoin 的提议。 然而，他们很快和 KuCoin

由于做市费超出了他们最初的约定，交易被终止。 当 The Block 向 Publica 证实后，该公司拒绝置评。

Unikrn CEO Rahul Sood公开表示，他也收到了KuCoin

提供帮助他们做市场的提议。 他表示，KuCoin 向他们提供了一套费用......本质上是“伪造的交易量”。尽管 Sood 拒绝了该提议，但 Unikrn 仍然坚持

在库币上，目前还没有下架。 “我们在 KuCoin 上所做的是合法的商业活动，而不是为了虚假交易量而在 KuCoin 上线。” 苏德补充道。

不过，一位接近做市商的人士向财经网透露的拟议合约显示，每月的准备金只能以加密资产的形式结算，加上保证金的利润分成（2.4）。 费用将来自 ETH/BTC

/

NEO 存款用于市场活动开始计算。 客户同意每月支付 15,000 美元的保留费（至少支付 6 个月），该费用适用于库币交易所的两组交易对，即 X/BTC、X/ETC。

自2018年8月起，大型数字资产交易平台和小型数字资产交易平台相继推出退市机制。

据Diar报告统计，截至2018年10月中旬，KuCoin上线了13个代币，Huobi有6个，OKEx有6个，Binance有4个。

与其他交易平台相比，KuCoin的下架规则略显粗糙。

一位小交易平台人士向财经网-链财经解释道：“之所以这样，主要基于两点。 首先是中小交易平台没有太多人力物力投入监控项目方。 因此，不可能设定那么多的标准尺寸。 第二，很多中小交易平台很清楚，如果真的把标准定得很高，那么合格的项目会非常少。 没有项目的交易所如何生存。”

2018年以来，数字资产市场由牛转熊，大量ICO项目上线即破。 曾经“赚大钱”的交易所，再也无法靠收割巨额“上币费”生存。

Tabbaa 向 The Block 指出，该交易所的业务已经从天价上币费转向提现费。

“这可能是我见过的最肮脏的行动之一，”Tabbaa 补充道。

数字资产做市商不同于传统金融领域的做市商。 加密经济分析师 Sylvain Ribes 解释说，数字资产领域的做市听起来更像是“洗钱”。

“这听起来像是洗钱交易，对自己不利的交易以增加交易量……你可以洗数百万美元的交易，但这无助于提高你的流动性。” 里伯斯指出，这是违法行为。

Coinroutes KuCoin 首席执行官 Dave Weisberger

他还表示，交易量造假的影响非常恶劣。 他补充说：“这会误导投资者，使他们无法看到数字资产的真实交易状态。实际上，交易所应该是中立的一方，不应受到任何一方利益的牵涉。在

在KuCoin的做市模式下，交易双方可能存在巨大的利益冲突。 任何做市子公司都需要设置信息壁垒并接受审计。 “

Weisberger指出，如果没有外力买卖数字资产，市场上对数字资产没有真正的需求，很可能出现交易量膨胀的情况。 “如果交易所想要伪造交易量，在大多数情况下有两个原因。 一种是为了拿到上币费，或者因为他们买了这个数字资产，他们想要更高的价格。 这两种情况都是欺诈。

KuCoin告诉财经网-链商财经，对于面临退市风险的项目，KuCoin会给出一些市场建议，如果项目方有需求比特币每日全球交易量，KuCoin会向其推荐做市商。

KuCoin高级营销经理对财经网-链财经补充道：“推荐的做市商也是项目方正在使用的做市商，项目方普遍反映做市商性价比高，口碑好，所以我们会建立合作关系。这种合作关系已经建立，这种合作关系没有任何经济利益。

评论人士表示，退市的风险计划可能不仅限于KuCoin。 The Block 上还有三个项目

OKEx 也为他们提供类似的服务，但在这方面“更加谨慎”，而是要求“交易费”——他们认为这是伪造交易量的委婉说法。

Sylvain Ribes vs The Block

说：“我的直觉是，现在很多交易所都在这样做。而且很多项目接受交易所的报价，他们不关心这是不是洗钱交易，他们只关心他们的交易量......和他们将继续这样做，直到钱花完为止。”

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