比特币挖矿软件骗局六摸告诉你比特币骗局的真面目

1.比特币传销骗局

2015-2000年，香港一家比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者每天可以用40万元购买比特币挖矿合约，赚取比特币，4个月左右收回早期比特币挖矿软件，每年多赚60万元。 该网站还说服投资者介绍其他人购买分包合同。 比如主合同下有3个分包合同，其中2个分包合同会给主合同提供20%和30%的奖金，回款期提前15天左右。 利润是典型的传销模式。 不法分子打着创新的幌子，利用比特币挖矿软件进行诈骗，利用奖励层层把人拉下线。 由于早期投资者支付的利息来自后期投资者的资金，

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2. 比特币矿工骗局

比特币的生产在专业领域被称为采矿。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 这种骗局针对的是想要购买矿机的投资者。 通常，投资者在订购设备时需要先支付定金。 但由于国内对比特币及其矿机的认知度低，流通监管缺失，出现了大量卖家或欺诈案件，如出售比特币矿机、中间商收款后外逃、售卖等。

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3. 比特币软件骗局

与比特币相关的交易平台、软件和公司使用各种促销活动来吸引公众存款或比特币。 一旦客户的存款达到一定水平，骗子就会简单地转移客户的资金。 以比特币钱包为例，比特币钱包是用来存储比特币的虚拟钱包，诈骗者利用一些知名且真实的钱包标识和名称，将假钱包应用程序打包来欺骗用户，用户不小心下载了假钱包应用程序，其存储的比特币最终会落空在骗子的钱包里。

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此外，不法分子还会搭建模仿比特币的平台系统，操纵假币的产生和交易，吸引投资者购买。 时机成熟时，他们会大量抛售，给投资者造成巨大损失。

4. 比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗涉及向客户发送电子邮件，通知他们他们已收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户，从而让这些网络钓鱼诈骗者控制客户账户。

5. 用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易所已经成为转移被盗资金的重要平台。 由于交易的便利性和监管的难度，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计董女士以公司财务总监身份在QQ上诈骗1200万元。 本案中，犯罪嫌疑人使用三张银行卡转账赃款。 银行卡对应北京和济南三个比特币公司的账户。 嫌疑人用赃款购买了比特币，并将比特币放入在海外注册的虚拟钱包中，随后嫌疑人前往澳门出售比特币。 对于海外比特币平台，

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6. 使用比特币进行非法集资

代币发行融资是指通过非法销售和流通代币早期比特币挖矿软件，向投资者募集所谓的虚拟货币，如比特币、以太币等。 ICO热度飙升，投资者范围不断扩大，过度投机、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。 此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》提到了比特币挖矿软件骗局。 ICO本质上是未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

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